Обзор фальшивых обменников change-exspress и cash-evolution
В августе 2017 года нам присылали множество заявок на проверку сайтов, которые тем или иным способом ведут на фальшивый обменник change-exspress или cash-evolution. Решили сделать обзор.
Сайты-приманки
Сначала вы попадаете на сайт-приманку, на котором обещают лёгкий заработок, например, work-bank.biz, rabota-vakansyi.com, legalzarabotok.ru. Подобных сайтов сотни, публикуем скриншоты некоторых:
Как видно, дизайн сильно отличается, но тем не менее есть простой признак, по которому можно распознать лохотрон — мошенники указывают сумму заработка не менее 300$ в неделю, без опыта и вложений, а за инструкциями предлагают писать на e-mail или skype.
Мы написали на несколько e-mail и получили следующие письма:
Текст письма (образец 1)
Здравствуйте! Суть работы: Обмен средств с одной электронной системы на другую. Ничего сложного в этом нет, даже если вы никогда не занимались этим. Работаю сам недавно, сейчас хочу набрать команду, чтобы освободить себе больше времени. Работать вы будете на моих деньгах первый раз- для того что бы вы ознакомились с сервисом, ваш заработок составит 280$ дальше вы сможете сами на себя работать в данном сервисе или продолжать вместе со мной. Если у вас возник интерес и вы желаете присоединиться к моей команде, заходите на сайт по данной ссылке : https://change-exspress.com/?r=G123456789 нажимаете вкладку «Зарегистрироваться».
Указываем свои точные данные во всех полях со звездочкой. (Важно! Не надо меня спрашивать где брать номер счета спонсора!!! Если вы зашли по указанной ссылке, то он там уже прописан!)
ВНИМАНИЕ :После регистрации вам нужно выслать мне номер вашего счета. На этот счет я сделаю спонсорский перевод. Ваш счет, после того как зарегистрируетесь, находится справа сверху (под ним еще есть надпись реферальные начисления) пришлите мне счет, дальше я вышлю вам инструкции.
Текст письма (образец 2)
Есть хороший вариант заработка в интернете, доход отличный. График работы свободный. Суть работы: Обмен средств с одной электронной системы на другую. Ничего сложного в этом нет, даже если вы никогда не занимались этим. Работаю сам недавно, сейчас хочу набрать команду, чтобы освободить себе больше времени.
Работать вы будете на моих деньгах первый раз- для того что бы вы ознакомились с сервисом, ваш заработок составит от 300$ дальше вы сможете сами на себя работать в данном сервисе или продолжать вместе со мной. Если у вас возник интерес и вы желаете присоединиться к моей команде, заходите на сайт по данной ссылке https://cash-evolution.com/?r=V123456789 нажимаете вкладку «Зарегистрироваться». Указываем свои точные данные во всех полях со звездочкой. (Важно! Не надо меня спрашивать где брать номер счета спонсора!!! Если вы зашли по указанной ссылке, то он там уже прописан!)
После регистрации вам нужно выслать мне номер вашего счета. На этот счет я сделаю спонсорский перевод .Ваш номер, после того как зарегистрируетесь, находится справа сверху (под ним еще есть надпись реферальные начисления) пришлите мне номер, дальше я вышлю вам инструкции!
Фальшивый обменник
Как видим, в письмах нам предлагают один из лохотронов-обменников (смотреть список). Дизайн периодически меняется:
Далее в нашем обзоре будут скриншоты одного из вариантов, но предупреждаем: любой сайт с дизайном выше является фальшивым обменником!
Регистрируемся, отправляем номер счёта "работодателю", получаем ответ:
Текст письма
ЧИТАЕМ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!! «Вы получили спонсорский перевод»- нажимаете на это оповещение, "Подтверждение спонсорского перевода"- нажимаем "Ок". Далее нажимаем вкладку "ОБМЕН", попадаем на электронный обменник. Нажимаем справа на кошелек, на который начислен спонсорский перевод. В правом окошке курс обмена должен быть больше единицы, если меньше, нужно обновлять страницу 2-3 раза в минуту, до тех пор, пока не появится выгодный курс. Если курс обмена больше единицы, тогда нажимаем справа зеленую кнопку "Обмен". Далее нажимаем «Подтвердить» и «Обменять». Транзакция завершена, мы видим справа, что на кошельке , на который мы совершали обмен, сумма увеличилась. Чтобы продолжить работу далее, снова нажимаем на кошелек, на котором сейчас наши деньги, смотрим, чтобы был выгодный курс обмена и нажимаем зеленую кнопку "Обмен". Далее процедура повторяется.
После того, как будет достигнута сумма 1900$, система автоматически возвращает все деньги на счет вашего спонсора, за исключением вашего заработка (280$). Максимальное время на выполнение этого задания 4 дня, но можно справиться и за 4 часа- всё зависит от вашей усидчивости. Если вы не успеваете выполнить задание за 4 дня, назад возвращается та сумма, которую вы успели наторговать. ВНИМАНИЕ : Об окончании работы сообщите мне!!!
Действительно, на сайте появилось уведомление:
После принятия перевода у нас на балансе появляются 1 500$. Сумма может быть любой (500$, 4 000$). Вывести эти деньги невозможно, но из текста письма следует, что нужно дойти до 1 900$, тогда 280$ останутся нам (эти цифры тоже меняются, например могут потребовать набрать 2 000$, а вам останется 1000$).
На всякий случай, мы задаём вопрос работодателю: действительно ли после достижения суммы 1900$ мы сможем вывести нашу долю 280$, моментально и без вложений. Получаем ответ: "Да, сможете".
В чём суть работы?
На главной странице есть пары "Кошелёк 1"->"Кошелёк 2". Мы получили "спонсорский перевод" на WalletOne, соответственно выбираем этот кошелёк снизу. Далее смотрим, есть ли пары, где на первом месте WalletOne, на втором любой кошелёк, а курс обмена выше единицы. Если курс меньше единицы — ждём минуту и обновляем страницу. Когда нашли подходящую пару — производим обмен (нажимаем три кнопки) и баланс увеличивается на 3-5$. Недостающие 400$ можно набрать за 1-2 часа, что мы и сделали:
Итак, 1 900$ якобы отправились "работодателю", а у нас на балансе осталось 283$. Неужели можно вывести? Конечно же нет, появляется ошибка: "Вывод средств невозможен, так как вы не совершили ни одного депозита. Для совершения вывода денежных средств с вашего счёта Вам необходимо совершить депозит":
Проще говоря, требуют пополнить баласн как минимум на 150$!
Также появился лимит: 3 обмена в день, для снятия опять же нужно заплатить:
"Работодатель" присылает письмо с поздравлениями и тоже предлагает внести депозит 150$:
Текст письма
Я Вас поздравляю с первым заработком в проекте, который составил 280$! Вы отлично справились с заданием (поверьте, далеко не у всех так получается!), потому у меня к Вам есть предложение! Вы можете продолжить со мной работать на спонсорских деньгах на постоянной основе. На данном этапе у Вас гостевой доступ в проекте, поэтому Вам нужно сделать верификацию аккаунта.
Для этого Вам необходимо внести минимальный депозит, который составляет 150 долларов, после этого он автоматически добавляется к вашему заработку и у Вас на балансе будет уже 430$, которые Вы сможете выводить себе на счет, с которого внесли депозит! Для внесения депозита входите во вкладку "ДЕПОЗИТ", выбираете платежную систему, указываете сумму «150», нажимаете оплатить, после этого система Вас перекинет на яндекс кассу- там вписываете номер своего счета, и нажимаете оплатить, система сама укажет нужную сумму в рублях! После того как внесете депозит и выведете заработок, отпишите мне и я снова вам сделаю спонсорский перевод для продолжения работы!
Мы спрашиваем его: "Как же обещание, что вложений не потребуется и мы сможем сразу же вывести 280$"? Получаем ответ:
Текст письма
Верификация аккаунта - это разовая стандартная процедура, которую каждый пользователь сервиса делает самостоятельно! Так в свое время делал и я и все остальные люди!
Никаких вложений от вас не требуется, так как те 150 долларов, которые вы внесете в сервис для верификации, вы сразу же выведите вместе со своим заработком на свою карту! Т.е. 360 долларов вы выведите на свой личный счет.
Далее мы убедились, что и эти обещания являются ложью.
А что, если заплатить 150$?
Конечно же, нам стало интересно, дадут ли вывести деньги с баланса, если внести минимальный депозит 150$.
Проверять лично не пришлось: в интернете достаточно отзывов от тех, кто заплатил эти 150$. Думаете, им позволили вывести деньги? Как бы не так! Дают выводить всего 10% от суммы депозита один раз в месяц (т.е для возврата 150$ потребуется 10 месяцев). Если же вы купите "торговый пакет Бронзовый" за 250$, то вам разрешат выводить уже 20%. Именно от суммы вашего депозита! Например, ваш баланс 1 150$ (1 000$ за счёт обменов и 150$ внесённый депозит), вывести можно только эти 150$. Но также мы находили отзывы, что после первого вывода второй через месяц уже не позволяют сделать, просят привлечь рефералов.
К тому же, администрация "обменников" часто меняет условия в свою сторону. Например, одно из последних нововведений: мало купить торговый пакет для вывода денег со всей суммы, нужно ещё привлечь минимум трёх рефералов, которые тоже купили торговые пакеты. Раньше все эти условия были в "Клиентском соглашении", но потом их убрали оттуда, что тоже выглядит некрасиво.
Мы уже не говорим о том, что в любой момент проект может попросту закрыться.
А если сделать перевод спонсору?
31.08.2017 в комментариях к обзору пользователь Алексей высказал интересную идею: предложить перевести спонсору виртуальные деньги с нашего баланса в обмен на реальные.
Мы написали трём спонсорам, предложили перевести на их внутренний счёт от 200 до 500$, а они нам всего-навсего 10$ на Яндекс.Деньги или QIWI.
Первый ответил, что сделать перевод спонсору "не позволит система". Это оказалось правдой. Тогда мы принудительно отправили ему 200$ с аккаунта, зарегистрированного на другого спонсора. Приходит ответ:
Текст письма #1
спустя некоторое время вам будут совершен возврат денег так как вы не можете совершать перевод своему спонсору. так как я не в вашей реферальной ветке. я не зарегистрирован по вашей реф ссылке. Сейчас деньги попросту зависли и через некоторое время будут возвращены вам обратно.
Это ложь, деньги нигде не "зависли", он сам от них отказался и отправил обратно.
Второй выдумал историю с налоговой:
Текст письма #2
Я бы хотел так поступить - если бы у меня не было бы проблем с налоговой - дело в том что они отслеживают мои переводы денег которые я делаю - а те деньги которые я получаю с работы на этом сайте они не знают...
Третий спонсор опять попытался заставить заплатить 150$:
Текст письма #3
...После внесения депозита верификация проходит автоматически и занимает буквально 5-10 мин. и Вы сразу же выводите свои деньги обратно ....+ свои заработанные.
Верификация это не вложение денег , а простая проверка Ваших данных , которые Вы честно написали при регистрации !!! И я думаю что на один день всегда можно найти деньги , утром взяли а после обеда вернули !!!После вывода денег сообщите мне об этом и я Вам сделаю новый спонсорский перевод !! Жду ответа!
Платежный шлюз, через который вам начисляются деньги, не дает ничего отнимать из вашего заработка! Это cделано с целью безопасности выплат! Только после внесения депозита, Вам открывается доступ к деньгам
Во-первых, мы уже выяснили, что создатели сайта не станут терять свои деньги и не позволят выводить всю сумму с баланса после внесения депозита. Во-вторых, ограничение "платёжного шлюза" на перевод баланса он тоже выдумал. Мы создали новый аккаунт и без проблем перевели на него баланс со старого.
А когда мы также насильно отправили на его счёт 10$ и прислали скриншот перевода он выдумал такое:
Текст письма #3_1
Никакие деньги мне не приходили и не могли прийти .........Я Вас предупредил, а Вы решайте сами ........ !!! Когда заблокируют Ваш счет на вывод , тогда мне можете даже не писать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вносите депозит и выводите свои деньги и сообщите об этом мне , я Вам сделаю новый спонсорский перевод.
Комментарии излишни.
Выводы
Подведём итоги. Все спонсоры нам обещали, что заработок без вложений и после достижения определённой суммы мы сразу сможем вывести деньги. Все обманули, "система" требует заплатить целых 150$!
Можно с уверенностью говорить о том, что все эти обменники фальшивые, т.е на самом деле никакого обмена между электронными кошельками не происходит. Наверное, вы слышали о финансовых пирамидах, замаскированные под экономические игры (всякие money-birds, фермы и т.п)? А здесь получается маскировка под обменник со скрытыми условиями вывода денег. В мире не существует сайтов, которые платят по 3-5$ за 1-2 минуты (по факту, просто обновляя страницу и нажимая кнопки).
Приличные деньги на этой пирамиде может получать лишь администрация и старые участники, которые сумели набрать сотни или даже тысячи активных рефералов.
Сайты-приманки и электронные ящики создают участники этой пирамиды (так называемые рефереры или спонсоры). Их цель заманить новых пользователей, отправить "спонсорский перевод", а в конце заставить пополнить баланс, только в этом случае они будут в плюсе.
Сделали отдельную страницу, где собираем e-mail спонсоров. Если вы нашли новый e-mail (которого нет в списке) просим оставить в комментариях именно на той странице, а не здесь.
Хотите дополнить статью или нашли ошибку? Пишите в комментариях, будем рады! Также просим отозваться тех, кто всё-таки внёс депозит 150$ и рассказать о дальнейших событиях.
Комментарии
Добавить новый
Гость | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
Спасибо.
Гость | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
Жадность людей-вот почва для размножения таких сайтов,обменников,схем и т.д.
Люди,читайте отзывы перед каждым движением.Интернет для этого и сделан,но и для злоумышленников море возможности!!!
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!
олег | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
Может кто из юристов скажет,стоит ли пробовать.И в какие службы обращаться?
admin | 5 лет назад
Вместе с формой по идее можно отправить пояснения со всякими доказательствами, но вот здесь лучше проконсультироваться со специалистами.
Гость | 5 лет назад
Где ж вы раньше были???
Но карту еще не заказывал...
admin | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
Петр | 5 лет назад
- для начала вам нужно зайти на этот сайт https://exchange-business.com/?r=L6422455336544и пройти регистрацию на этой платформе
Среда, 19 сентября 2018г., 11:18 +03:00 от Валерия Санникова [email protected]:
Петр, вы хотите работать удаленно в интернете, здесь все работает виртуально, только я вас не понимаю, зачем вы ищите себе работу в сети, если не верите в реальность такого заработка?
Петр, без верификации вы не можете использовать внутренни средства.
"Наработал" на спонсорские деньги (3200) 415$, но есть нюанс. Для вывода нужно пополнить какой-то депозит на 150$. Тогда возникает вопрос, а эти 415$ не есть депозит? На что мне и прислали в форме ответа выше изложенные текст. Но мне не понятно, как они производят обмен между кошельками, если я не являюсь держателем этих кошельков. По сути, данный обмен по теории не может быть совершён, если только не открыт доступ к чужим кошелькам. Тогда при таком доступе к кошелькам мы можем видеть все средства лежащие в них. Таким образом, это надувательство в открытой форме. Для работы по схеме обмена с кошелька на кошелёк требуется наличие этих именных кошельков представленных в списке, и какая система способна взять на себя данное обязательство? Если все так просто, то все банки мира можно объедение в одну систему и качай деньги со счета на счёт - вот и все. Короче, не попадайтесь на уловки.
Гость | 5 лет назад
[email protected] - ЗНАЙТЕ ЕЁ. Сделала мне спонсорский перевод по-началу в 2000$ и вся последующая переписка с ней была примерно в таком ключе как описали здесь ранее. Я как будто заработал на этих обменах 325$, хотел вывести - не получается и она мне про 150$ рассказала по наработанной у них схеме - "внесите для активации своего аккаунта и после этого всё спокойно сможете вывести". Я не повёлся на это и пишу ей - "я заработал для вас и готов ещё заработать, только дайте мне эти 150$ (с возвратом) для активации аккаунта, а то нет денег совсем..." а она мне - "у меня много рефералов и я не могу всем помогать, но я вам готова ещё перевод сделать, заработаете, а как появятся эти 150$, то вы их внесёте и сразу всё выведете, а пока я вам сделаю ещё перевод, но уже больше и давайте зарабатывать." я ей пишу: "Виктория, переведите мне для работы средства (больше чем в прошлый раз), я вам ещё заработаю и возможно вы передумаете, и из заработанных мною для вас переведёте мне-же (с возвратом вам) для активации мной аккаунта. Вы-же видели что у меня это неплохо получается и я готов ещё стараться для нашей с вами общей пользы." и вот что она мне ответила в последнем письме: "Александр, сколько переводить решаю я, так как это мои деньги и вы у меня не один реферал.
Отправила вам спонсорский перевод сумма 500$, совершая обмены поднимите сумму до 700$, ваш заработок составить около 130$. Время на выполнение этого задания 2 дня.
Приступайте к работе!" :) и зовут меня не Александр - видно хватает у неё желающих на халяву поднять денег и с кем-то меня перепутала. к слову - бесплатный сыр бывает только в мышеловке :) ДРУЗЬЯ, БУДЬТЕ РЕАЛИСТАМИ!
Алексей | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
т.к. никто В СЕБЯ УЖЕ НЕ ВЕРИТ !!! ДО ЧЕГО ДОВЕЛИ ЛЮДЕЙ . Лохов сделали из народа.
не сюда писать надо , а в ОБЭП, хотя и там нас также держать за ЛОХОВ.
ЛЮДИ ! одумайтесь - нетратьте свое время и деньги ! не кормите этих ТВАРЕЙ !!! В РАЙ они не попападут.
Гость | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
И если будет желание, можете ли вы рассказать подробнее о платежах?
Наверное, сначала вы внесли депозит 150$, потом спонсор попросил купить торговый пакет за 250$, а теперь нужна карта за 399$. Но сумма этих трёх платежей меньше 72К рублей, видимо они требовали ещё за что-то?
Гость | 5 лет назад
Позвонил в сбер, предложили обратиться в полицию, позвонил в мкб, предложили обратиться в яндекс-деньги...позвоню им завтра.
Самое глупое, что я повелся на отзывы https://otzovik.com/reviews/exchange-business_obmennik/ и позавчера, кроме них, ничего в инете не нашел, видимо сайту 2 дня от роду, когда я на отзовике оставил свой гневный отзыв, его залочили, мол такие отзыаы никому не интересны, но хотб ответы на отзывы мои сохранили.
Попробую обратиться в полицию, нт шансов 0 целых, хрен десятых, жене еще не говорил, страшно
admin | 5 лет назад
Вы можете обратиться с заявлением в банк, с которого оплачивали платежи. Банк обязан принять заявление и дать ответ в течение месяца. На сайте сбербанка есть бланки: http://sbrf.ru/common/img/uploaded/cards/SPOR_TR.RTF и http://sbrf.ru/common/img/uploaded/cards/SPOR_DOP.RTF (это для карт VISA и MasterCard, если у вас карта МИР, тогда нужно спрашивать в отделении). Да, скорее всего откажут и пошлют в полицию, но попробовать можно.
В полиции тоже шансов мало, но и они обязаны принять заявление и дать какой-нибудь ответ. Тем более сумма денег приличная.
Гость | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
Мы сталкивались со службой поддержки Яндекса, они ни разу не возвращали деньги. Писали, что их вывели с кошелька, предлагали обратиться в полицию.
Гость | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
Алексей | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
Но прикол в другом.Я у своего спонсора попросил выписки о выводе денег.И он мне прислал их.Но там стоит дата 6.02.18 то есть он снимал деньги когда еще компании не было)))))))))
Гость | 5 лет назад
Карту я не заказывал,и вряд ли уже буду,но хотелось бы услышать человека,который получил карту зарубежного банка, дистанционно,будучи гражданином России,банки которой под санкциями,и умудрился снять их в России.Не удивлюсь,если надо выезжать за рубеж для снятия наличных)
admin | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
Алексей | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
Алексей | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
Alexandr | 5 лет назад
Lookfor | 5 лет назад
та же история. Спонсор тот же Евгений Соколовский
)) взял второй перевод посмотрим что ответит. Хочу дать ему ссылку на ЭТУ страницу. Как думаете что ответит?
admin | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
Lookfor | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
Ната | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад