Обзор фальшивых обменников change-exspress и cash-evolution
В августе 2017 года нам присылали множество заявок на проверку сайтов, которые тем или иным способом ведут на фальшивый обменник change-exspress или cash-evolution. Решили сделать обзор.
Сайты-приманки
Сначала вы попадаете на сайт-приманку, на котором обещают лёгкий заработок, например, work-bank.biz, rabota-vakansyi.com, legalzarabotok.ru. Подобных сайтов сотни, публикуем скриншоты некоторых:
Как видно, дизайн сильно отличается, но тем не менее есть простой признак, по которому можно распознать лохотрон — мошенники указывают сумму заработка не менее 300$ в неделю, без опыта и вложений, а за инструкциями предлагают писать на e-mail или skype.
Мы написали на несколько e-mail и получили следующие письма:
Текст письма (образец 1)
Здравствуйте! Суть работы: Обмен средств с одной электронной системы на другую. Ничего сложного в этом нет, даже если вы никогда не занимались этим. Работаю сам недавно, сейчас хочу набрать команду, чтобы освободить себе больше времени. Работать вы будете на моих деньгах первый раз- для того что бы вы ознакомились с сервисом, ваш заработок составит 280$ дальше вы сможете сами на себя работать в данном сервисе или продолжать вместе со мной. Если у вас возник интерес и вы желаете присоединиться к моей команде, заходите на сайт по данной ссылке : https://change-exspress.com/?r=G123456789 нажимаете вкладку «Зарегистрироваться».
Указываем свои точные данные во всех полях со звездочкой. (Важно! Не надо меня спрашивать где брать номер счета спонсора!!! Если вы зашли по указанной ссылке, то он там уже прописан!)
ВНИМАНИЕ :После регистрации вам нужно выслать мне номер вашего счета. На этот счет я сделаю спонсорский перевод. Ваш счет, после того как зарегистрируетесь, находится справа сверху (под ним еще есть надпись реферальные начисления) пришлите мне счет, дальше я вышлю вам инструкции.
Текст письма (образец 2)
Есть хороший вариант заработка в интернете, доход отличный. График работы свободный. Суть работы: Обмен средств с одной электронной системы на другую. Ничего сложного в этом нет, даже если вы никогда не занимались этим. Работаю сам недавно, сейчас хочу набрать команду, чтобы освободить себе больше времени.
Работать вы будете на моих деньгах первый раз- для того что бы вы ознакомились с сервисом, ваш заработок составит от 300$ дальше вы сможете сами на себя работать в данном сервисе или продолжать вместе со мной. Если у вас возник интерес и вы желаете присоединиться к моей команде, заходите на сайт по данной ссылке https://cash-evolution.com/?r=V123456789 нажимаете вкладку «Зарегистрироваться». Указываем свои точные данные во всех полях со звездочкой. (Важно! Не надо меня спрашивать где брать номер счета спонсора!!! Если вы зашли по указанной ссылке, то он там уже прописан!)
После регистрации вам нужно выслать мне номер вашего счета. На этот счет я сделаю спонсорский перевод .Ваш номер, после того как зарегистрируетесь, находится справа сверху (под ним еще есть надпись реферальные начисления) пришлите мне номер, дальше я вышлю вам инструкции!
Фальшивый обменник
Как видим, в письмах нам предлагают один из лохотронов-обменников (смотреть список). Дизайн периодически меняется:
Далее в нашем обзоре будут скриншоты одного из вариантов, но предупреждаем: любой сайт с дизайном выше является фальшивым обменником!
Регистрируемся, отправляем номер счёта "работодателю", получаем ответ:
Текст письма
ЧИТАЕМ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!! «Вы получили спонсорский перевод»- нажимаете на это оповещение, "Подтверждение спонсорского перевода"- нажимаем "Ок". Далее нажимаем вкладку "ОБМЕН", попадаем на электронный обменник. Нажимаем справа на кошелек, на который начислен спонсорский перевод. В правом окошке курс обмена должен быть больше единицы, если меньше, нужно обновлять страницу 2-3 раза в минуту, до тех пор, пока не появится выгодный курс. Если курс обмена больше единицы, тогда нажимаем справа зеленую кнопку "Обмен". Далее нажимаем «Подтвердить» и «Обменять». Транзакция завершена, мы видим справа, что на кошельке , на который мы совершали обмен, сумма увеличилась. Чтобы продолжить работу далее, снова нажимаем на кошелек, на котором сейчас наши деньги, смотрим, чтобы был выгодный курс обмена и нажимаем зеленую кнопку "Обмен". Далее процедура повторяется.
После того, как будет достигнута сумма 1900$, система автоматически возвращает все деньги на счет вашего спонсора, за исключением вашего заработка (280$). Максимальное время на выполнение этого задания 4 дня, но можно справиться и за 4 часа- всё зависит от вашей усидчивости. Если вы не успеваете выполнить задание за 4 дня, назад возвращается та сумма, которую вы успели наторговать. ВНИМАНИЕ : Об окончании работы сообщите мне!!!
Действительно, на сайте появилось уведомление:
После принятия перевода у нас на балансе появляются 1 500$. Сумма может быть любой (500$, 4 000$). Вывести эти деньги невозможно, но из текста письма следует, что нужно дойти до 1 900$, тогда 280$ останутся нам (эти цифры тоже меняются, например могут потребовать набрать 2 000$, а вам останется 1000$).
На всякий случай, мы задаём вопрос работодателю: действительно ли после достижения суммы 1900$ мы сможем вывести нашу долю 280$, моментально и без вложений. Получаем ответ: "Да, сможете".
В чём суть работы?
На главной странице есть пары "Кошелёк 1"->"Кошелёк 2". Мы получили "спонсорский перевод" на WalletOne, соответственно выбираем этот кошелёк снизу. Далее смотрим, есть ли пары, где на первом месте WalletOne, на втором любой кошелёк, а курс обмена выше единицы. Если курс меньше единицы — ждём минуту и обновляем страницу. Когда нашли подходящую пару — производим обмен (нажимаем три кнопки) и баланс увеличивается на 3-5$. Недостающие 400$ можно набрать за 1-2 часа, что мы и сделали:
Итак, 1 900$ якобы отправились "работодателю", а у нас на балансе осталось 283$. Неужели можно вывести? Конечно же нет, появляется ошибка: "Вывод средств невозможен, так как вы не совершили ни одного депозита. Для совершения вывода денежных средств с вашего счёта Вам необходимо совершить депозит":
Проще говоря, требуют пополнить баласн как минимум на 150$!
Также появился лимит: 3 обмена в день, для снятия опять же нужно заплатить:
"Работодатель" присылает письмо с поздравлениями и тоже предлагает внести депозит 150$:
Текст письма
Я Вас поздравляю с первым заработком в проекте, который составил 280$! Вы отлично справились с заданием (поверьте, далеко не у всех так получается!), потому у меня к Вам есть предложение! Вы можете продолжить со мной работать на спонсорских деньгах на постоянной основе. На данном этапе у Вас гостевой доступ в проекте, поэтому Вам нужно сделать верификацию аккаунта.
Для этого Вам необходимо внести минимальный депозит, который составляет 150 долларов, после этого он автоматически добавляется к вашему заработку и у Вас на балансе будет уже 430$, которые Вы сможете выводить себе на счет, с которого внесли депозит! Для внесения депозита входите во вкладку "ДЕПОЗИТ", выбираете платежную систему, указываете сумму «150», нажимаете оплатить, после этого система Вас перекинет на яндекс кассу- там вписываете номер своего счета, и нажимаете оплатить, система сама укажет нужную сумму в рублях! После того как внесете депозит и выведете заработок, отпишите мне и я снова вам сделаю спонсорский перевод для продолжения работы!
Мы спрашиваем его: "Как же обещание, что вложений не потребуется и мы сможем сразу же вывести 280$"? Получаем ответ:
Текст письма
Верификация аккаунта - это разовая стандартная процедура, которую каждый пользователь сервиса делает самостоятельно! Так в свое время делал и я и все остальные люди!
Никаких вложений от вас не требуется, так как те 150 долларов, которые вы внесете в сервис для верификации, вы сразу же выведите вместе со своим заработком на свою карту! Т.е. 360 долларов вы выведите на свой личный счет.
Далее мы убедились, что и эти обещания являются ложью.
А что, если заплатить 150$?
Конечно же, нам стало интересно, дадут ли вывести деньги с баланса, если внести минимальный депозит 150$.
Проверять лично не пришлось: в интернете достаточно отзывов от тех, кто заплатил эти 150$. Думаете, им позволили вывести деньги? Как бы не так! Дают выводить всего 10% от суммы депозита один раз в месяц (т.е для возврата 150$ потребуется 10 месяцев). Если же вы купите "торговый пакет Бронзовый" за 250$, то вам разрешат выводить уже 20%. Именно от суммы вашего депозита! Например, ваш баланс 1 150$ (1 000$ за счёт обменов и 150$ внесённый депозит), вывести можно только эти 150$. Но также мы находили отзывы, что после первого вывода второй через месяц уже не позволяют сделать, просят привлечь рефералов.
К тому же, администрация "обменников" часто меняет условия в свою сторону. Например, одно из последних нововведений: мало купить торговый пакет для вывода денег со всей суммы, нужно ещё привлечь минимум трёх рефералов, которые тоже купили торговые пакеты. Раньше все эти условия были в "Клиентском соглашении", но потом их убрали оттуда, что тоже выглядит некрасиво.
Мы уже не говорим о том, что в любой момент проект может попросту закрыться.
А если сделать перевод спонсору?
31.08.2017 в комментариях к обзору пользователь Алексей высказал интересную идею: предложить перевести спонсору виртуальные деньги с нашего баланса в обмен на реальные.
Мы написали трём спонсорам, предложили перевести на их внутренний счёт от 200 до 500$, а они нам всего-навсего 10$ на Яндекс.Деньги или QIWI.
Первый ответил, что сделать перевод спонсору "не позволит система". Это оказалось правдой. Тогда мы принудительно отправили ему 200$ с аккаунта, зарегистрированного на другого спонсора. Приходит ответ:
Текст письма #1
спустя некоторое время вам будут совершен возврат денег так как вы не можете совершать перевод своему спонсору. так как я не в вашей реферальной ветке. я не зарегистрирован по вашей реф ссылке. Сейчас деньги попросту зависли и через некоторое время будут возвращены вам обратно.
Это ложь, деньги нигде не "зависли", он сам от них отказался и отправил обратно.
Второй выдумал историю с налоговой:
Текст письма #2
Я бы хотел так поступить - если бы у меня не было бы проблем с налоговой - дело в том что они отслеживают мои переводы денег которые я делаю - а те деньги которые я получаю с работы на этом сайте они не знают...
Третий спонсор опять попытался заставить заплатить 150$:
Текст письма #3
...После внесения депозита верификация проходит автоматически и занимает буквально 5-10 мин. и Вы сразу же выводите свои деньги обратно ....+ свои заработанные.
Верификация это не вложение денег , а простая проверка Ваших данных , которые Вы честно написали при регистрации !!! И я думаю что на один день всегда можно найти деньги , утром взяли а после обеда вернули !!!После вывода денег сообщите мне об этом и я Вам сделаю новый спонсорский перевод !! Жду ответа!
Платежный шлюз, через который вам начисляются деньги, не дает ничего отнимать из вашего заработка! Это cделано с целью безопасности выплат! Только после внесения депозита, Вам открывается доступ к деньгам
Во-первых, мы уже выяснили, что создатели сайта не станут терять свои деньги и не позволят выводить всю сумму с баланса после внесения депозита. Во-вторых, ограничение "платёжного шлюза" на перевод баланса он тоже выдумал. Мы создали новый аккаунт и без проблем перевели на него баланс со старого.
А когда мы также насильно отправили на его счёт 10$ и прислали скриншот перевода он выдумал такое:
Текст письма #3_1
Никакие деньги мне не приходили и не могли прийти .........Я Вас предупредил, а Вы решайте сами ........ !!! Когда заблокируют Ваш счет на вывод , тогда мне можете даже не писать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вносите депозит и выводите свои деньги и сообщите об этом мне , я Вам сделаю новый спонсорский перевод.
Комментарии излишни.
Выводы
Подведём итоги. Все спонсоры нам обещали, что заработок без вложений и после достижения определённой суммы мы сразу сможем вывести деньги. Все обманули, "система" требует заплатить целых 150$!
Можно с уверенностью говорить о том, что все эти обменники фальшивые, т.е на самом деле никакого обмена между электронными кошельками не происходит. Наверное, вы слышали о финансовых пирамидах, замаскированные под экономические игры (всякие money-birds, фермы и т.п)? А здесь получается маскировка под обменник со скрытыми условиями вывода денег. В мире не существует сайтов, которые платят по 3-5$ за 1-2 минуты (по факту, просто обновляя страницу и нажимая кнопки).
Приличные деньги на этой пирамиде может получать лишь администрация и старые участники, которые сумели набрать сотни или даже тысячи активных рефералов.
Сайты-приманки и электронные ящики создают участники этой пирамиды (так называемые рефереры или спонсоры). Их цель заманить новых пользователей, отправить "спонсорский перевод", а в конце заставить пополнить баланс, только в этом случае они будут в плюсе.
Сделали отдельную страницу, где собираем e-mail спонсоров. Если вы нашли новый e-mail (которого нет в списке) просим оставить в комментариях именно на той странице, а не здесь.
Хотите дополнить статью или нашли ошибку? Пишите в комментариях, будем рады! Также просим отозваться тех, кто всё-таки внёс депозит 150$ и рассказать о дальнейших событиях.
Комментарии
Добавить новый
Гость | 4 года назад
У меня такая ситуация произошла. Наткнулся в интернете на доп заработок, обмен криптовалюты. Дарья Зыкина, так назвалась девушка, предложившая этот заработок, её мыло [email protected]. Пела, что оперируя суммой в 1000 баксов, в день можно зарабатывать по 10000-14000, делая пару тройку обменов, думаю ну очередной лохотрон, но нет же, говорит что бы все проверить, можно начать с самого малого, ну ок, закинул на киви 2000, обменял на одном обменнике, через криптонатор перевел на другой, а потом обратно на киви !! Все ок, думаю вот теперь заживу. И тут же закинул на счет киви еще 15000. И понеслось.. Деньги после обмена на киви не идут, проверяю заявку, там написано обратитесь к агенту. Ну ок, пишу агенту.. И я до сих пор не могу понять, это я ошибся, либо уже с того момента меня начали окучивать, агент из тех поддержки пишет, что счет киви я указал неверно, не дописал одну цифру, открываю заявку, и правда, не хватает одной цифры. Говорю, как решить проблему, тот отвечает, нужно провести идентичную операцию, то есть еще 15000. Тут я призадумался, и решил написать этой Дарье. Вообщем я сказочный лось. Сделал еще одну операцию. Потом мне предлагают пройти верификацию, которая стоит 100, 200, 300 баксов, средства за верификацию зачислятся на внутренний счет, после оплаты, якобы это простая формальность. Оплатил еще 200баксов... Думаю, ну все, теперь то мне точно ничего не сможет помешать.Не тут то было. Захожу на вкладку вывод средств, и тут же всплывает окно, на вашем счете слишком много средств, а что бы вывести деньги, система запросила SWIFT перевод, т.к. в Ваш регион нельзя отправить подобную сумму. А что бы этот перевод был возможен, нужно оплатить страховку, в 50% от суммы на внутреннем балансе, при чем средства на балансе лежат только 7 дней с момента последней операции. Заполняю форму, в каждом поле по 1 цифре и букве, и меня все ровно отправляет на счет оплаты...И тут всё стало ясно, как белый день. Хотите верьте, хотите нет, но я как под гипнозом был, хотя сам скептически отношусь к подобным вещам. И на всем промежутке времени меня курировала эта курва, с которой я советовался, и писал все в деталях.Прошерстив весь интернет, не нашел ни одного комментария, ни одного отзыва, вообще ничего не нашел по этому сайту. Сижу, печатаю текст, и с каждым написанным словом, чувствую себя таким дебилом, которого еще поискать надо. Как итог меня опракинули на 46790, подобно беспомощному ребенку.. К слову это все произошло на этой недели
[email protected] её почта
https://go-exchanger.com сайт, на котором меня развели
Так что, ребята, будьте бдительны и осторожны. Надеюсь мой комментарий кому то, да спасет копеечку.
Гость | 2 года назад
admin | 4 года назад
Уже после этого заявления "оперируя суммой в 1000 баксов, в день можно зарабатывать по 10000-14000" нужно было понимать, что такого халявного заработка не бывает и вас пытаются обмануть. Первый успешный обмен является всего лишь "наживкой", чтобы вы поверили и отдали побольше денег.
Также нельзя было соглашаться повторить операцию, якобы из-за вашей ошибки (в чём мы сомневаемся). На честных обменниках вы вряд ли бы смогли вывести деньги на ошибочный номер (без одной цифры), но даже если бы и смогли, то такой платёж можно легко исправить через поддержку QIWI.
Любые требование заплатить деньги за всякие верификации и т.п стоит считать обманом.
Если все платежи совершали криптовалютой, то увы, вернуть деньги не получится.
Гость | 4 года назад
admin | 4 года назад
Лара | 4 года назад
Гость | 2 года назад
admin | 4 года назад
Гость | 4 года назад
Гость | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
Гость | 4 года назад
admin | 4 года назад
Валентин | 5 лет назад
Домен: bet-change.com (сайт, где меня разводят)
Возраст домена: 7 дней. IP сервера: 178.32.72.80
На этом же IP находятся :
Домен: vchanger.ru Возраст домена: 268 дней.
Домен: xcash-get.com Возраст домена: 118 дней.
Если зайти на эти сайты, то они просто близнецы! )))
Есть ещё один, легендарный: 24cash-exchange.com, который уже давно обсуждается на аналогичных форумах.
- Сам сайт не работает, но используется как почтовый сервер, с которого я и получал письма от
службы поддержки bet-change.com, где я и зарегистрировался на свою беду.
Все эти "изделия" имеют общего хозяина - Сергей Ковальчук,
г. Москва, ул. Тверская, д. 13, 125009 однако, заявленный адрес является адресом дома правительства Москвы, какой наглец!
Мобильный телефон +79315797151 надо проверять. Номер Питерский.
Электронная почта [email protected]
Александр | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
Гость | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
Игорь | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
ujcnm | 5 лет назад
[email protected] помогите вернуть деньги
Гость | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
Если платили картой есть очень небольшие шансы на возврат через заявление в банк (chargeback), попробуйте, ничего не теряете.
Никита | 5 лет назад
admin | 5 лет назад
Владислав | 5 лет назад