Отправить на проверку

Лимит пользовательских заявок за день (10 шт). Попробуйте через 1 час

Заявки на проверку

30.09 ответили на 14 заявок из 14, среднее время ответа 11 часов, последний 2 часа назад

ЗаявкаРесурсОценка
102001eight-trends.comВозможны финансовые потери. Представляются торговой платформой, "Eight Trends LTD", пишут "Founded in 2014", но подтверждений не видим, домену всего 10 месяцев отзывы также не нашли
102000btqink.com

+420234076680

Возможны финансовые потери. Домену 7 месяцев, отзывы не нашли, внизу пишут: "BTQ ink лицензируется BZEIZ (Berliner Zentralstelle für Ethik und Integrität in der Zahlungsverkehr), номер лицензии BZ002129", однако мы не уверены, что такой регулятор существует (нашли только сайт bzeiz.com, который сделан подозрительно просто и не упоминается на авторитетных ресурсах)
101999ccctrade.co

+442392007118

Возможны финансовые потери. Заявляют "CCC-Trade is an international online broker", однако домену всего 3 месяца, отзывы не нашли, сайт функционирует на WordPress
101998tixcount.comВозможны финансовые потери. Представляются "инновационная компания в области управления финансами Tixcount Ltd", пишут "Мы начали наше предприятие несколько лет назад", но доказательств и отзывы не видим, домену всего 3 месяца, не нашли форму регистрации, сайт работает на WordPress (считаем, несолидно для серьёзной компании)
101997nuriost.com100% лохотрон. Клон haleenty.com
101996max1000top.store

/Yu0sRAW/n009hrn.php

100% лохотрон. Клон ayydd.waveted.top
101995gzp-d.top
gzp-e.top
gzp-h.top
100% лохотрон. Клоны rugazplatform.com
101994quandovolto.com
tin-a.top

quandovolto.com/tinkquiz

100% лохотрон. Клоны open-account.info
101993stearnocommunity.com

stearnocommunity.com/gift/activation=***

Признаки фишинга. Клон steamcommuurntiy.com
101992bitpail.com100% лохотрон. Клон traderlit.com
101991masvins.com100% лохотрон. Клон haleenty.com
101990bitcoin-365.cash

@Btc360Cash

Не доверяем. По некоторым признакам клон evexchange.net (также разместили "пустые" логотипы известных ресурсах)
101989biontrax.com
bitstray.com
100% лохотрон. Клоны onecoinrate.com
101988kemn.cruffelslove.cfd100% лохотрон. Клон m.grandloto.buzz
101986gzp-b.top
gzp-c.top
100% лохотрон. Клоны rugazplatform.com
101985bastonehadetto.com
divisionebordo.com
lettoessere.com
naturebeauty.in.net
tnk-m.top
tnk-x.top
tnk-z.top

divisionebordo.com/tinkquiz

100% лохотрон. Клоны open-account.info
101984teletype.in/@mr.beast/jzbMdNGPA

100% лохотрон. Старая схема мошенничества, такого не бывает: "To participate you just need to send between 0.1 BTC to 20 BTC to the contribution address and we will immediately send you back between 0.2 BTC to 1 BTC (x2 back)"
101983wotcodes.shopВозможны финансовые потери. Отзывы не нашли, в соглашении присутствует пункт "1.6 Все товары в магазине являются Кейсами...в среднем шанс получения основного состава из набора составляет 70%, для ряда других наборов — 100%, если это прямо указано на странице набора"
101982mir-tankov.netВозможны финансовые потери.

Явный клон wotcodes.net (одинаковое оформление, указан тот же ИП 317619600125742), в соглашении (/agreement) видим пункт "1.6 Все товары в магазине являются наборами...в среднем шанс получения основного состава из набора составляет 70%".

При этом на страницах товаров нет предупреждения

101981trade.allianzinvest.info
КомментарийМожете как-нибудь пробить, с каким основным сайтом связан личный кабинет брокера-мошенника? Или есть какие-то редиректы с него или на него? То есть, это типа сам торговый терминал, как я понял, а без субдомена *trade* сайт не открывается. Благодарю!
Не доверяем. Не смогли найти основной сайт, только поддомен office.allianzinvest.info с формой регистрации, но в личном кабинете также не видим никаких контактов
101980alpha-connect.ru100% лохотрон. Клон akadem-help.ru
101979bootfrex.com
cryptobafix.com
hiltbit.com
leqbit.com
lifetrade.pro
neuronia.io
ordinaullswaullet.site
qebbit.com
100% лохотрон. Клоны bitlir.com
101978yoofaucet.comНе доверяем. Домену всего 1 неделя. Явный клон faucetusd.com, на этот раз обещают "Claim 0.03 USD Every 5 Minutes", что также крайне много (не верим, что удастся вывести без вложений)
101977f4capital.ioВозможны финансовые потери. Представляются "трейдинговой компанией", предлагают оставить заявку в "закрытое сообщество трейдеров", но домену всего 7 месяцев, не видим никаких юридических реквизитов, нет даже адреса и номера телефона
101976vantagefxtrading.com

8882345686

Возможны финансовые потери. Заявляют "Best CFD Broker Since 2020", но доказательств не видим, домену всего 5 месяцев, отзывы не нашли, на странице /contact.php указана нерабочая почта (": Host or domain name not found")
101975trader-trust.eu

+447897071558

Возможны финансовые потери. Пишут "10 000+ довольных клиентов", но домену всего 4 месяца, не нашли отзывы и доказательства связи с компанией "TTCM Traders Trust Capital Markets Limited"
101974one.goldtrader.site100% лохотрон. Фальшивая торговая платформа, подробнее см. btcvblog.markfridman.online
101973finmaxft.com

+902129225348

Возможны финансовые потери. Домену всего 1 месяц, отзывы не нашли, на странице finmaxft.com/aboutUsPage указаны неактуальные адреса почтовой почты (домен finmaxft.org не зарегистрирован)
101972exorays.com

+447412696319

Возможны финансовые потери. Представляются торговой платформой. Домену всего 3 месяца, достоверные отзывы не нашли
101971lemaken.comВозможны финансовые потери. Заявляют "LEMAKEN is the Leader in Online Trading", что маловероятно т.к отзывы не нашли, по косвенным признакам сайту всего несколько месяцев
101970kemn.filteragaintop.cfd
kemn.flipgif-4you.cfd
kemn.getmygif-3two.cfd

https://kemn.flipgif-4you.cfd/
https://kemn.filteragaintop.cfd/
https://kemn.getmygif-3two.cfd/

100% лохотрон. Клоны m.grandloto.buzz
101969tnk-y.top
tnk-r.top
rockattractive.com
ministersecular.com
reinventimagine.com

/tinkquiz

100% лохотрон. Клоны open-account.info
101968btcvblog.markfridman.online100% лохотрон. Это ложь: "Blog Mark Fridman. Earn from 0.349784 BTC to 0.759375 BTC in 15 minutes". Рекламируют one.goldtrader.site, предлагают ввести 20 бонусных кодов, после чего на балансе 0,4 BTC, при попытке вывести ошибка "To withdraw funds, you must make a deposit", если пополнить баланс появляется новое требование: "To receive an amount of: 0.43675915 BTC, pay the commission for cashing out", затем другие:
Список требований

"To receive a transfer in the amount of 0.40675915 BTC, please send a profit tax of 0.00516245 BTC"

"The amount of the insurance commission for the transfer is: 0.00628935 BTC"

"To confirm a money transfer of 0.40675915 BTC you need to obtain a one-time WEB password from our system. The cost of obtaining a one-time password to receive a money transfer exceeding 0.1 BTC is 0.00852174 BTC"

"The estimated waiting time for payment is 14 days. You can use the INSTANT BITCOIN TRANSFER SERVICE and receive bitcoin out of turn. The service cost is 0.00927429 BTC"

101967dexway.io
trade-crypto.money
vibitex.com
100% лохотрон. Клоны bitlir.com
101966cinema-fun.com100% лохотрон. Клон cinemarose.ru
101965glob.flowipo.buzz100% лохотрон. Клон globus01.com
101964fund-c.top
fund-d.top
Не доверяем. Клон y-fund.top
101963gzp-a.top100% лохотрон. Клон rugazplatform.com
101962kemn.webroad-myhouse.top
kemn.getready-flip.top
100% лохотрон. Клоны m.grandloto.buzz
101961eventualriches.com
tnk-h.top
tnk-i.top
tnk-u.top
webfuturecash.com
100% лохотрон. Клоны open-account.info
101960starclassifier.tb.ru100% лохотрон. Это ложь: "От 5000 рублей в сутки. Первые деньги уже через 30 минут". После нажатия кнопки "Регистрация на сервисе" направляют на glob.flowipo.buzz (старый лохотрон)
101959x10academy.ru

Представляются "закрытый клуб для амбициозных предпринимателей".

Сайту несколько лет, отзывы не нашли. Не смогли понять, что именно предлагают, вероятно некие обучающие материалы, но в подобные обещания сложно поверить: "увеличь показатели своего бизнеса х10 за 6 месяцев"

1019582team-meret.xyz
bitflowex.com
crypto-exchanege.com
renixcrypto.com
spacebomms.space
stretencoin.com
topbooms.space
typbit.com
xcoinharbor.com
100% лохотрон. Клоны bitlir.com
101957wgshop.top
wgshop.shop

+74951287236

Не доверяем.

По оформлению и текстам очередные клоны topwg.xyz, на который множество отзывов о мошенничестве.

Пишут "более двух лет безупроченой работы" (орфография сохранена), но домену всего 1 месяц, отзывы не нашли (на самом сайте не учитываем).

На странице /garantii-magazina заявляют "Мы зарегистрированная законодательно компания DIGITAL TRADE WORLD Limited. Номер государственной регистрации №174047", также разместили сертификаты "Belize Certificate of good standing" и "Belize Certificate of Incorporation", однако в реестре companysearch.bz/public_search/search_query2.php статус компании "Inactive".

Способы оплаты не вызывает доверия: сначала направляют на moner.cc/payuni/***, затем на sci.fropay.bid, не видим никакой юридической информации, из контактов только Telegram t.me/gsrps, предлагают прямой перевод по номеру карты, электронный кошелёк или криптовалютой

101956cinemahouse.space100% лохотрон. Клон cinemarose.ru
101955eth-coin.org
eth-prof.cc
Не доверяем. Обещают "ДОХОД ДО 625% ЗА 24-60 ЧАСОВ", явный признак HYIP
101954kemn.rise3-flippo.cfd100% лохотрон.

Клон m.grandloto.buzz, это ложь: "Вам выдан подарочный билет №810491039910...Сумма вашего выигрыша составила 314 906 рублей...в вашем билете 4 совпадения + комбинация "в линию".

На странице kemn.rise3-flippo.cfd/payout2108 придумали оплату пошлины

101953bestimagefame.com
nextwealthusa.com
tnk-f.top
tnk-g.top
100% лохотрон. Клоны open-account.info
101952bitfinder.ioВозможны финансовые потери. Как поняли, проект будущих поисковой системы и браузера с возможностью заработка, проводят Airdrop (монеты "BITF", не нашли на coinmarketcap). Домену всего 5 месяцев, отзывов и обзоров мало
101951a-electronica.ruИнтернет-магазин производителя источников питания. Сайту более 5 лет, есть отзывы на Яндекс, указанные реквидиты актуальные (ОГРНИП: 307540513600018)

Ошибка в тексте

×