Выдуманный банк "УРАЛ АКТИВ БАНК".

Внизу указаны фальшивые реквизиты: "GROUP OF COMPANIES: BNP PARIBAS. ИНН: 7718100077 ОКПО: 58986558 SWIFT ID: RCSBRU2P КПП: 771001111 ОГРН: 1024564964958".

Банк "АО БНП ПАРИБА БАНК"/"BNP PARIBAS Bank" существует, но у него официальный сайт совсем другой (bnpparibasbank.ru) и реквизиты отличаются (ОГРН: 1027700045780, ИНН: 7744002405).

Фотографии руководства (uralaktiv-b.ru/о-банке.html) также поддельные, ФИО не соответствуют фото.

Нашли десяток сайтов-клонов: federation-b.ru, presidium-kb.ru, экспресс-регион.рф, express-city.ru и другие.

По отзывам схема развода типичная: звонят, предлагают кредит и просят предоплату. Если у кого-то есть дополнительная информация (за что предоплата, каким способом и т.п)п росим сообщить нам на почту

UPD 12.05.2020: получили отзыв, из которого узнали, что мошенники требуют предоплату несколько раз подряд:
- 4500 рублей "для начала оформления заявки";
- 17000 рублей за "страховку";
- 9000 рублей за "услуги курьера";
- 20000 рублей "для заведения транзитного счёта"