Просмотр заявки № 66263 + связанные

Всего заявок: 78

ЗаявкаРесурсОценка
66263uralaktiv-b.ru

8 (800) 222-89-38

100% лохотрон.

Выдуманный банк "УРАЛ АКТИВ БАНК".

Внизу указаны фальшивые реквизиты: "GROUP OF COMPANIES: BNP PARIBAS. ИНН: 7718100077 ОКПО: 58986558 SWIFT ID: RCSBRU2P КПП: 771001111 ОГРН: 1024564964958".

Банк "АО БНП ПАРИБА БАНК"/"BNP PARIBAS Bank" существует, но у него официальный сайт совсем другой (bnpparibasbank.ru) и реквизиты отличаются (ОГРН: 1027700045780, ИНН: 7744002405).

Фотографии руководства (uralaktiv-b.ru/о-банке.html) также поддельные, ФИО не соответствуют фото.

Нашли десяток сайтов-клонов: federation-b.ru, presidium-kb.ru, экспресс-регион.рф, express-city.ru и другие.

По отзывам схема развода типичная: звонят, предлагают кредит и просят предоплату. Если у кого-то есть дополнительная информация (за что предоплата, каким способом и т.п)п росим сообщить нам на почту


UPD 12.05.2020: получили отзыв, из которого узнали, что мошенники требуют предоплату несколько раз подряд:
- 4500 рублей "для начала оформления заявки";
- 17000 рублей за "страховку";
- 9000 рублей за "услуги курьера";
- 20000 рублей "для заведения транзитного счёта"

74916flotiliya-b.ru

+74952222222

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, компании НАО КБ "Флотилия" не существует
74612blizko-b.ru

+74952037666

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, такой компании НАО КБ "blizko" не существует
74414kapitoli.ru

+74952059222

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, банка НАО КБ "Капитолий" не существует
74305gazkredit-b.ru

+74952038221

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, несуществующий банк НАО КБ "Газ кредит"
74289sovest-mkb.ru

88005114987

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, фальшивый банк НАО КБ "Совесть"
74066lonoks-b.ru

+74952959961

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, несуществующий банк НАО КБ "Лонокс"
74065kapitoli-b.ru

+74952059222

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, банка НАО КБ "Капитолий" не существует
74064florens-b.ru

+74952051436

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, выдуманный банк НАО КБ "ФЛОРЕНС"
73894standart-b.ru

+74952034828

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, несуществующий банк НАО КБ "Стандарт"
73621lenoks-b.ru

+74952051436

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, выдуманный банк НАО КБ "Ленокс"
73300magnitogorsk-b.ru

+74952089444

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, несуществующий банк НАО КБ "Северсталь"
73105severstal-b.ru

+74952089444

100% лохотрон.

Клон uralaktiv-b.ru, поддельный банк НАО КБ "Северсталь".

Указанные внизу реквизиты (ИНН: 7705148464, ОГРН: 1037739326063) чужие

73051avizo-b.ru

88002003192

100% лохотрон.

Клон uralaktiv-b.ru, выдуманный банк НАО КБ "Авизо".

Указанные внизу реквизиты (ИНН: 7750003982, ОГРН: 1067711001863 ) принадлежат чужому банку

72985royal-b.ru

88002003192

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, несуществующий банк НАО КБ "Роял-б"
72978novatek-b.ru

88007074693

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, выдуманный банк НАО КБ "Новатэк"
72815signature-b.ru

+74952972271, Signature bank

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, выдуманный банк НАО КБ "Сигнатура"
72596dynasty-b.ru

Династия банк, +74952088326

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, выдуманный банк НАО КБ "Династия"
72264ford-invest-b.ru

Форд банк,  +7 (495) 203 99-46

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, выдуманный банк НАО КБ "Форд Инвест"
71916tatneft-b.ru

Татнефть банк,  88002001353

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, фальшивый банк "НАО КБ ТАТНЕФТЬ"
71914arvest-b.ru

Арвест банк, +74952942062

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, выдуманный банк НАО КБ "Арвест"
71236fon-b.ru

Фон банк, +74952080491

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru. Выдуманный банк НАО КБ "ФОН"
70854интерфикс-кб.рф

интерфикс банк, interfix bank, +74952087444

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, такого банка ("НАО КБ Интерфикс") не существует
70671vera-nkb.ru

Вера банк, +7 (495) 298 80 92

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru
70636versal-kb.ru

+74952039956, версаль банк

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru. Очередной выдуманный банк, теперь НАО КБ "Версаль"
70538vera-msk.ru

вера банк,  +74952988092

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru. Очередной несуществующий банк, теперь придумали название НАО КБ "ВЕРА"
70452fon-kb.ru

+74952080491, фон банк

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru. Очередной фальшивый банк, теперь выдумали название НАО КБ "ФОН"
70334consortium-kb.ru

консорциум банк, +7 (495) 203-93-00

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, фальшивый банк НАО КБ "Консорциум"
70317frost-kb.ru

Фрост банк, +7 (495) 205 61 26

100% лохотрон. Очередной клон uralaktiv-b.ru. НАО КБ "Фрост банк" не существует
70292gold-ban.ru

+7 (495) 205 33 78, голд бизнесс банк

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru. Очередной фальшивый банк, теперь выдумали название НАО КБ "Голд бизнес"
70246soyuz-in.ru

Союз инвест банк, +74952034328

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, несуществующий банк НАО КБ "Союз инвест"
70026versal-b.ru

Версаль банк, +74952083274

100% лохотрон. Выдуманный "Версаль банк (НАО КБ Версаль)", клон uralaktiv-b.ru
70025consortium-b.ru

Консорциум банк,  +74952039300

100% лохотрон. Фальшивый банк НАО КБ "Консорциум", очередной клон uralaktiv-b.ru
69930naolkb.ru

Ленинградский кредитный банк,  +74959085962

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, несуществующее НАО КБ "ЛКБ БАНК"
69898хоум-инвест.рф

+74959086973, Хоум Инвест банк

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, теперь выдумали название "НАО КБ ХОУМ ИНВЕСТ"
69878norma-b.ru

+74952056126, норма банк

100% лохотрон. Фальшивый банк, никакого "НАО КБ НОРМА" не существует, очередной клон uralaktiv-b.ru
69585prefiks-b.ru

Префикс банк,  +74952039300

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru. Фальшивый банк НАО КБ "Префикс"
69581gold-kb.ru

Голд бизнес банк, +74952053378

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru. Фальшивый банк НАО КБ "Голд бизнес"
69526ros-absolut.ru

88006002651, Рос Абсолют Банк

100% лохотрон.

Клон uralaktiv-b.ru. Фальшивый банк НАО КБ "Рос Абсолют Банк".

Указали чужие реквизиты ПАО "Абсолют Банк", тот настоящий

69485nao-lkb.ru

ленинградский кредитный банк +74959085924

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru. Фальшивый банк НАО КБ "ЛКБ БАНК"
69362finunion-b.ru

88002229021 банк фин юнион

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru. Фальшивый банк НАО КБ "Фин Юнион"
69238prospekt-kb.ru

+74952082761

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, выдуманный банк НАО КБ "Проспект банк"
69068rus-format.ru

+74952032377, русский формат банк

100% лохотрон. Опять клон uralaktiv-b.ru, выдуманный "Русский формат банк (НАО КБ Русский Формат)"
68964azurit-b.ru

Азурит банк, 88006004195

100% лохотрон. Фальшивый банк "Азурит (НАО КБ Фрост Азурит)", клон uralaktiv-b.ru
68962prospekt-b.ru

+74952082761, Проспект банк

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, фальшивый банк НАО КБ "Проспект банк"
68944home-invest-b.ru

Хоум Инвест банк, +74959086973

100% лохотрон. Очередной выдуманный банк "НАО КБ ХОУМ ИНВЕСТ", клон uralaktiv-b.ru
68939frost-b.ru

Фрост банк, +78004440612

100% лохотрон. Фальшивый банк "Фрост банк (НАО КБ Фрост банк)", опять клон uralaktiv-b.ru
68938fianit-b.ru

88004443074, Фианит банк

100% лохотрон. Очередной клон uralaktiv-b.ru, фальшивый банк "Фианит банк"
68935finuni-on.ru

88002229021, Фин Юнион банк

100% лохотрон. Очередной клон uralaktiv-b.ru, теперь называются "НАО КБ ФинЮнион"
68901homeinvest-kb.ru

+74959086973

100% лохотрон. Клон uralaktiv-b.ru, фальшивый банк Хоум Инвест банк"